Главная » О компании » Разное » Проверка бизнес-партнеров

Проверка бизнес-партнеров

Вопрос надежности контрагентов актуален во все времена и для любого вида бизнеса, как для начинающих предпринимателей, так и для «акул бизнеса». Ведь от того, с кем вы работаете, напрямую зависит будущее вашего дела. И хорошо, если в результате взаимодействия с неблагонадежными партнерами вы потеряете только свое драгоценное время. К сожалению, чаще всего, люди теряют крупные суммы денег, а в худшем случае, можно лишиться и фирмы. Кроме того, есть вероятность  получить проблемы с законом, потерять имущество или угодить за решетку. Разумеется, только вам решать: собирать или не собирать информацию о тех, с кем приходиться иметь дело. Но помня справедливую фразу «Доверяй, но проверяй!», многие успешные предприниматели обращаются к проверке бизнес-партнеров и не жалеют об этом.  

Если вы приняли решение выяснить, насколько искренни и надежны ваши бизнес-партнеры, следует для начала узнать о потенциальных рисках, с которыми связаны любые двусторонние отношения в предпринимательской среде.  Первым делом необходимо удостовериться в факте наличия официально зарегистрированного физического лица-предпринимателя либо юридического лица, поскольку весьма распространенным способом мошенничества, которым пользуются нечистые на руку партнеры, является предоставление недостоверных данных. Поэтому вполне вероятно при проверке обнаружить, что контрагент не стоит на государственном учете. 

Другой распространенный вариант обмана – это внесение в регистрационные документы паспортных данных лиц, которые не намеревались создавать предприятие. В таком случае неприятный сюрприз ждет и «учредителей», которые часто не подозревают о том, что являются замешанными в подобных махинациях. Также распространены случаи, когда фактически контрагент отсутствует по тому адресу, который указан в учредительных документах.  В сфере налогообложения частыми махинациями являются: наличие налоговой задолженности (которую, разумеется, партнер тщательно скрывает), а также представление налоговой отчетности с нулевыми показателями (либо непредставление ее вовсе).

Вас должно насторожить и то, что контрагент, с которым вы имеете дело или планируете вступить в деловые отношения, начал свою деятельность недавно, незадолго до проведения хозяйственной операции с участием вашей компании, а также использование посредников без предварительной договоренности с вами. Ну и, разумеется, подписание документов не уполномоченным на это лицом и нахождение должностных лиц предприятия в розыске являются наиболее тревожными сигналами о том, что ваш бизнес партнер нечист на руку.

В любом случае будьте бдительны и осторожны: если интуиция подсказывает вам, что с контрагентом что-то не так, даже если внешне все выглядит абсолютно нормально, не рискуйте. Проверьте партнера всеми доступными способами. Не пускайте такое важное дело на самотек. Детективы агентства «Конрад» имеют большой опыт работы по проверке благонадежности деловых партнеров. Мы используем наиболее эффективные методы и следуем наработанным, но при этом гибким схемам, позволяющим применить индивидуальный подход к каждому клиенту.

В частности, для проверки бизнес-партнеров могут быть проведены следующие мероприятия:

Сбор информации о деловых партнерах

Позволяет выяснить все скрываемые факты из биографии человека.

Проверка документов на подлинность

Тщательное изучение документации предприятия, установление подлинности документов.

Установление наружного наблюдения

Данная услуга весьма востребована, поскольку позволяет собрать максимальный объем достоверной информации в сжатые сроки. Наблюдение позволяет установить круг общения вашего партнера, географию перемещений и график встреч. Стоимость услуги: 300 долларов в день (либо 40 долларов в час).

Проверка на детекторе лжи

Метод позволяет получить достоверную на 99-100% информацию. Однако сложность состоит в том, что неблагонадежный партнер не согласиться добровольно проходить такой тест, не желая быть разоблаченным. А это условие, которое является обязательным к выполнению при проверке на полиграфе.

Конечно, данный перечень мероприятий далеко не полон. В зависимости от уровня сложности задачи при проверке бизнес-партнеров применяется и ряд других, порой довольно деликатных методов. Обратитесь к нам, и мы поможем решить любой вопрос касательно проверки благонадежности ваших бизнес-партнеров. Ничто не будет угрожать вашему делу, если вы доверитесь профессионалам.